Дела, возбужденные против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, в 2001-2011 годах

13 октября 2011 года

Обвинение в покушении на растрату 405 миллионов долларов в 1990-е годы официально выдвинуто в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сообщил на брифинге в четверг начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Иван Деревянко.

Ниже приводится справочная информация об уголовных делах, возбужденных против Тимошенко в 2001-2011 годах.

2001

Экс-премьер Украины, один из лидеров "оранжевой революции", председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в разное время проходила по целому ряду уголовных дел на Украине и в России, связанных с подозрениями и обвинениями в хищениях государственной собственности, контрабанде, взятках, уклонении от налогов и др.

В 2001 году Генпрокуратура Украины обвинила Тимошенко в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, даче взятки экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко и хищении средств в особо крупных размерах. Все эти обвинения касались 1996-1997 годов, когда Тимошенко возглавляла корпорацию "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

В январе 2001 года против нее было возбуждено дело по двум статьям УК: 80 (контрабанда) и 172 (подлог документов). Тимошенко обвинялась в контрабанде российского природного газа в объеме около 3 миллиардов кубометров на сумму 445 миллионов гривен (около 80 миллионов долларов) через таможенную границу Украины в составе организованной группы путем использования фиктивных документов.

Другое уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму 149 тысяч долларов. Основанием для возбуждения этого дела стало создание Тимошенко совместно с ее мужем Александром Тимошенко компании "Сомоли энтерпрайсез лимитед" на Кипре и получение прибыли в размере 1 миллиона долларов.

В феврале 2001 года Тимошенко была арестована по обвинению в перечислении взяток на швейцарские счета бывшего премьера Павла Лазаренко на сумму 79,6 миллиона долларов, а также в контрабандных поставках газа в 1996-1997 годах. Тимошенко находилась под арестом в Лукьяновском СИЗО в Киеве, откуда была освобождена под подписку о невыезде.

Уголовное дело против Юлии Тимошенко было возбуждено и в России. В июле 2001 года Главная военная прокуратура РФ возбудила против нее уголовное дело по статье "взятка". Дело было возбуждено в рамках расследования нарушений в ходе реализации многостороннего соглашения, заключенного в 1996-1997 годах, и связанных с поставками газа на Украину в обмен на материально-технические ценности для нужд Минобороны.

Участниками сделки являлись "Газпром", освобождаемый от уплаты налогов в российский бюджет, и Промышленно-финансовая корпорация "Единые энергетические системы Украины" (ПФК "ЕЭСУ"), которая расплачивалась за российский газ поставками стройматериалов и другими товарами. ЕЭСУ тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Общая стоимость сделок составила около 750 миллионов долларов.

Тимошенко обвинили в том, что в сентябре-ноябре 1996 года она через посредника организовала дачу взяток пятерым офицерам Минобороны РФ. Следствие утверждало, что за вознаграждение эти лица по просьбе Тимошенко в интересах ЕЭСУ якобы завысили стоимость поставляемых российскому военному ведомству украинских стройматериалов и других товаров. В результате Минобороны России, по данным следствия, был причинен ущерб на 80 миллионов долларов.

В рамках расследования уголовного дела Тимошенко была объявлена по представлению России в международный розыск после того, как отказалась приехать в РФ и явиться на допрос. 26 декабря 2005 года Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело против Юлии Тимошенко в связи с истечением срока давности.

2002

Решениями Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 30 апреля 2002 года и Апелляционного суда Киевской области от 8 апреля 2003 года постановления Генпрокуратуры о возбуждении уголовных дел относительно Юлии Тимошенко и Александра Тимошенко по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах были признаны незаконными.

В августе 2002 года генпрокурором Украины Святославом Пискуном было вновь возбуждено уголовное дело против Тимошенко, на тот момент депутата Верховной Рады. В частности, дело было возбуждено по статьям о присвоении средств в особо крупных размерах от реализации природного газа, о служебном подлоге и его организации. Кроме того в отношении Тимошенко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Украины о злоупотреблении властью или служебным положением.

Решения Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Апелляционного суда Киевской области о незаконности возбуждения уголовных дел относительно Юлии и Александра Тимошенко были отменены решением коллегии судей палаты ВС Украины 17 июля 2003 года.

2004

В мае 2004 года Генпрокуратура Украины приняла решение о возбуждении против Юлии Тимошенко уголовного дела по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, Тимошенко пыталась с помощью взятки повлиять на решение суда и освободить из-под стражи обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений - Геннадия Тимошенко и Антонину Болюру.

Генпрокуратура Украины неоднократно вносила в парламент представление о привлечении Тимошенко к уголовной ответственности. Однако депутаты не проголосовали за снятие с нее депутатской неприкосновенности.

2005

Двадцать четвертого января 2005 года указом нового президента Виктора Ющенко Тимошенко была назначена исполняющей обязанности премьер-министра Украины; 28 января 2005 года генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил о том, что в Украине в 2004 году суды закрыли все дела в отношении Тимошенко, в отношении ее тестя и мужа. 4 февраля 2005 года Верховная Рада утвердила Тимошенко председателем кабинета министров Украины.

Верховный Суд Украины 19 ноября 2005 года подтвердил законность закрытия всех уголовных дел против Юлии Тимошенко. По словам самой Тимошенко, суд подтвердил законность закрытия 28 уголовных дел против нее, а также целого ряда уголовных дел, где фигурировали члены ее команды и семьи.

2010

В декабре 2010 года после допроса в Главном управлении Генпрокуратуры Украины по расследованию особо важных дел Тимошенко сообщила журналистам о возбужденном уголовном деле по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола (ей были предъявлены официальные обвинения в превышении власти, повлекшем за собой тяжкие последствия).

2011

Генпрокуратура Украины возбудила 27 января 2011 года уголовное дело против Тимошенко по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 УК Украины по подозрению в превышении служебных полномочий при закупке под гарантию правительства и ввозе на территорию страны якобы специализированных медицинских автомобилей Opel Combo Общая сумма нанесенного государству ущерба составила, по версии ведомства, 67 миллионов гривен (8,3 миллиона долларов).

Тимошенко сообщила 21 февраля 2011 года, что досудебное расследование по уголовным делам против нее завершено. Возбужденные против Тимошенко два уголовных дела - по деньгам Киотского протокола и по закупке машин "скорой помощи" - объединены в одно. В итоге следствие предъявило Тимошенко окончательное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий, злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и нарушения бюджетного законодательства.

Поскольку, по мнению Генпрокуратуры, Тимошенко затягивала ознакомление с делом, то суд ограничил срок ознакомления с материалами этого уголовного дела до 25 июня включительно. Но 25 июня Тимошенко не смогла подписать протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела по использованию "киотских денег" в связи с отсутствием на рабочем месте следователя генеральной прокуратуры Александра Нечвоглода. К этому числу адвокаты экс-премьера еще не приступали к ознакомлению с материалами "киотского дела", поскольку на тот момент не получили от Генпрокуратуры соответствующих допусков.

Следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Украины 11 апреля 2011 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-премьера Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году. 17 июня 2011 года "газовое дело" было передано в суд. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году.

Пятого июля 2011 года Служба безопасности Украины сообщила о возбуждении уголовного дела по факту совершения бывшими должностными лицами кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) и компании United Energy International Limited покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 миллионов долларов.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 (покушение на преступление), частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Поводом для возбуждения уголовного дела, по данным СБ, стали обращения премьер-министра Украины Николая Азарова в июне в службу безопасности, а также обращение министра обороны России Анатолия Сердюкова к украинскому правительству от 10 июня 2011 года.

В четверг 13 октября СБУ сообщила о возбуждении нового уголовного дела против Тимошенко. По данным следствия, на этот раз речь идет о долге в 405 миллионов долларов, которые в 1996 году задолжала Министерству обороны России возглавляемая Тимошенко корпорация "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Главным основанием для возбуждения нового уголовного дело против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко послужило письмо Минобороны России с требованием возврата долга.